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关于印发谷城县防控非法集资宣传工作方案的通知
发布日期:2016年01月22日 16:33 谷城政府网 【字号: 】【打印

  谷处非发【2016】1号

  关于印发谷城县防控非法集资宣传工作

  方案的通知

各乡、镇人民政府,谷城经济开发区、石花星火技术密集区、薤山旅游度假区管委会,县打击和处置非法集资工作领导小组成员单位,县直有关部门:

  为认真贯彻落实国务院、省市政府有关防范和处置非法集资工作的决策部署,进一步做好防控非法集资工作,引导全县广大人民群众自觉抵制和远离非法集资,切实从源头上有效遏制非法集资活动,县打击和处置非法集资工作领导小组制定了《谷城县防控非法集资宣传工作方案》,现印发给你们,请认真贯彻落实。

  2016年1月5日

  谷城县防控非法集资宣传工作方案

  为进一步做好防控非法集资工作,引导全县广大人民群众自觉抵制和远离非法集资,切实从源头上防范化解非法集资风险,特制定本宣传方案。

  一、宣传目的

  以保护人民群众切身利益、维护社会稳定为出发点,通过开展防控非法集资宣传活动,提高我县广大人民群众对非法集资危害性的认识,自觉抵制和远离非法集资,增强风险防范意识,培养正确投融资理念,从源头上遏制非法集资案件的发生,维护金融市场秩序,促进社会和谐发展。

  二、宣传主题

  参与非法集资,风险自担、后果自负;远离非法集资,家庭美满,社会和谐。

  三、工作安排

  (一)宣传时间

  2016年1月5日—2016年3月25日

  (二)宣传重点

  1、宣传法律、法规和政策。让广大群众充分认识到非法集资不受法律保护,增强“买者自负”和“风险自担”意识,教育群众自觉远离非法集资。

  2、宣传普及金融知识。向广大群众介绍非法集资的特征、表现形式和常见手段,教育群众怎样识别非法集资,提高社会公众的识别能力;介绍合法的投资渠道和理财方式,引导群众理性投资,合法收益。

  3、宣传典型非法集资案例。以案说法,揭露犯罪分子的惯用伎俩,揭示非法集资的欺骗性、风险性和社会危害性,引导群众自觉抵制非法集资,积极支持防范和打击非法集资。

  (三)宣传形式

  1、媒体集中宣传。(1)在谷城电视台新闻节目后,以及谷城新闻网、谷城政府网上,滚动刊播防控非法集资宣传标语(内容见附件1),每两天刊播一次,由电视台和网站负责落实。(2)在谷城新闻网设立“谷城县防范打击和处置非法集资工作专栏”,定期刊发“防控非法集资常识”、“非法集资典型案例”等,由县处非办、县公安局定期提供有关内容,网站负责落实。(3)在谷城电视台专题栏目中,播出“防控非法集资”系列报道3期,由县处非办提供有关内容,电视台负责组织采访拍摄。

  2、网格员入户宣传。由各乡镇(开发区)和县综治办组织动员社区和网格员,1月底前集中入户、宣传到位。并充分利用网格员队伍推广微信打非随手拍,普及非法集资和投资理财知识。

  3、社区律师宣讲。由县司法局组织社区律师,深入所联系社区,举办三期“社区平安法治大讲堂”宣讲主题和内容为“防控非法集资”;宣传讲稿由县司法局落实。

  4、社区、单位专栏宣传。各社区、各机关团体和企业事业单位,利用现有的宣传阵地,制作一期“防控非法集资宣传专栏”,由各乡镇(开发区)、县直机关、各行业系统主管部门负责督促落实。

  5、网络运营商宣传。谷城移动、电信、联通公司在定期群发居民的“天气预报”、“公益短信”提示中,增加“防控非法集资宣传语”。(内容见附件1)。

  6、户外显示屏宣传。在金融网点、宾馆饭店、临街商铺、公交车、出租车的显示屏和城管户外显示屏上,滚动宣传“防控非法集资宣传标语”(内容见附件1),由县银监办、县公安局、县交通局、县城管局分别落实。

  7、平安短信平台宣传。由县综治部门负责,利用“平安短信平台”,活动期间每周分别发送两次“防控非法集资”短信(内容见附件1)。

  四、工作要求

  (一)加强领导,精心组织。各乡镇(开发区)和县直有关部门要切实加强对防范和打击非法集资宣传工作的组织领导,以此次集中宣传活动为契机,把宣传教育工作作为一项基础性、日常性工作来抓,逐步形成防范和打击非法集资宣传教育的长效机制。要相互协调,密切配合,按照职责分工,认真组织实施,确保宣传活动取得实效。

  (二)突出重点,扎实推进。各乡镇(开发区)和县直有关部门要马上全面深入做好此次宣传舆论引导工作,按照正面宣传、坚持有利于解决问题、有利于维护稳定的原则,重在教育群众提高认识,增强群众的风险意识和辨别能力,做到路人皆知,不断增强新闻宣传的主动性、法制宣传的普及性和社会宣传的广泛性。

  (三)加强督办,纳入考核。各地各相关部门要及时督办检查本地本部门宣传活动的落实情况。县处非办将适时组织抽查,对工作落实不力的予以通报曝光,并将防范和打击非法集资宣传工作纳入综治专项工作项目考核。

  附件:1、全县防控非法集资宣传标语;

  2、非法集资认定参考;

  3、防范和打击非法集资宣传教育工作主要参照内容。

  附件1

  全县防控非法集资宣传标语

  一、参与非法集资,风险自担,后果自负。

  二、参与非法集资,法律不保护,政府不买单。

  三、抵制高息集资诱惑,理性选择投资渠道。

  四、提高风险防范能力,自觉抵制非法集资。

  五、树立正确理财观念,警惕非法集资陷阱。

  六、天上不会掉馅饼,一夜暴富是陷阱。

  七、警惕非法集资,避免财产损失。

  八、珍惜一生血汗,远离非法集资。

  九、提高风险防范意识,警惕以投资理财、P2P网贷为名义的非法集资广告陷阱,谨防上当受骗。

  十、谨慎选择理财机构,你想要人家的高息,人家盯着你的本金!

  十一、非法集资四个特征:(一)未经有权部门依法批准或借用合法经营的形式吸收资金;(二)通过媒体、推介会、印发传单等形式向社会公开宣传;(三)承诺在一定期限内保证还本付息;(四)向社会不特定对象吸收资金。

  十二、打击非法集资,维护金融稳定,共创社会和谐。

  十三、严厉打击非法集资,保护群众财产安全。

  十四、打击非法集资,共建平安谷城。

  附件2

  非法集资认定参考

  2014年3月31日,最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合下发《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》(以下简称《意见》)。《意见》在原有法律、司法解释基础上对非法集资的认定与处置标准做出了补充。为确保本次排查及相应处置工作依法进行,特提示如下:

  一、关于“向社会公开宣传非法集资信息”认定的补充规定。根据《意见》,以各种途径向社会公众传播吸收资金的信息,以及明知吸收资金的信息向社会公众扩散而予以放任的,属于非法吸收公众存款罪认定条件中的“向社会公开宣传”。

  二、关于“社会公众”认定的补充规定。根据《意见》,除原有情形外,以下情况也应认定为向社会公众吸收资金:

  1、在向亲友或单位内部人员吸收资金的过程中,明知亲友或单位内部人员向不特定对象吸收资金而予以放任的;

  2、以吸收资金为目的,将社会人员吸收为单位内部人员并向其吸收资金的。

  三、关于涉案财物追缴和处置问题的补充规定。根据《意见》,非法吸收资金为违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报,以及帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、提成等费用,应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的,所支付的回报可予折抵本金。

  附件3

  防范和打击非法集资宣传教育工作

  主要参照内容

  一、非法集资的特征

  1、未经有权部门依法批准或借用合法经营的形式吸收资金;

  2、通过媒体、推介会、印发传单等形式向社会公开宣传;

  3、承诺在一定期限内保证还本付息;

  4、向社会不特定对象吸收资金。

  二、非法集资的主要表现形式

  非法集资活动涉及内容广,表现形式多样,从目前案发情况看,主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类。主要表现有以下几种形式:

  1、借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。

  2、以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。

  3、通过认领股份、入股分红进行非法集资。

  4、通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。

  5、以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家联盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。

  6、利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资。

  7、利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品,如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资。

  8、对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行非法集资。

  9、以签订商品经销合同等形式进行非法集资。

  10、利用传销或秘密串联的形式非法集资。

  11、利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资。

  12、利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。

  三、非法集资的常见手段

  1、承诺高额回报。不法分子为吸引群众上当受骗,往往编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话,通过暴利引诱许诺投资者高额回报。为了骗取更多的人参与集资,非法集资者在集资初期,往往按时足额兑现承诺本息,待集资达到一定规模后,便秘密转移资金或携款潜逃,使集资参与者遭受经济损失。

  2、编造虚假项目。不法分子大多通过注册合法的公司或企业,打着响应国家产业政策、支持新农村建设、实践“经济学理论”等旗号,经营项目由传统的种植、养殖行业发展到高新技术开发、集资建房、投资入股、售后返租等内容,以订立合同为幌子,编造虚假项目,承诺高额固定收益,骗取社会公众投资。有的不法分子假借委托理财名义,故意混淆投资理财概念,利用电子黄金、投资基金、网络炒汇、电子商务等新名词迷惑社会公众,承诺稳定高额回报,欺骗社会公众投资。

  3、以虚假宣传造势。不法分子为了骗取社会公众信任,在宣传上往往一掷千金,采取聘请明星代言、在著名报刊上刊登专访文章、雇人广为散发宣传单、进行社会捐赠等方式,加大宣传力度,制造虚假声势,骗取社会公众投资。有的不法分子利用网络虚拟空间将网站设在异地或租用境外服务器设立网站。有的还通过网站、博客、论坛等网络平台和QQ、MSN等即时通讯工具,传播虚假信息,骗取社会公众投资。一旦被查,便以下线不按规则操作等为名,迅速关闭网站,携款潜逃。

  4、利用亲情诱骗。不法分子往往利用亲戚、朋友、同乡等关系,用高额回报诱惑社会公众参与投资。有些参与传销人员,在传销组织的精神洗脑或人身强制下,为了完成或增加自己的业绩,不惜利用亲情、地缘关系拉拢亲朋、同学或邻居加入,使参与人员迅速蔓延,集资规模不断扩大。

  四、非法集资的社会危害

  非法集资活动具有很大的社会危害性。一是非法集资使参与者遭受经济损失。非法集资犯罪分子通过欺骗手段聚集资金后,任意挥霍、浪费、转移或者非法占有,参与者很难收回资金,严重者甚至倾家荡产、血本无归。二是非法集资严重干扰正常的经济、金融秩序,极易引发社会风险。三是非法集资容易引发社会不稳定,严重影响社会和谐。非法集资往往集资规模大、人员多,资金兑付比例低,处置难度大,容易引发大量社会治安问题,严重影响社会稳定。

  五、参与非法集资形成的风险及损失承担

  根据我国法律法规,因参与非法集资活动受到的损失,由参与者自行承担,而所形成的债务和风险,不得转嫁给未参与非法集资活动的国有银行和其他金融机构以及其他任何单位。债权债务清理清退后,有剩余非法财物的,予以没收,就地上缴中央金库。经人民法院执行,集资者仍不能清退集资款的,应由参与者自行承担损失。在取缔非法集资活动的过程中,地方政府只负责组织协调工作。这意味着一旦社会公众参与非法集资,参与者利益不受法律保护。

来源:谷城政府网
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